Lucros do crime protegidos em paraísos fiscais

Órgão da ONU reconhece: centros financeiros de Dubai, Londres, Nova Iorque e Hong Kong, entre outros estão inundados de dinheiro sujo

O Diretor do Programa Anticrime do Departamento do Estado dos EUA, David M. Luna, falou no encontro anual da Sociedade Americana de Criminologia (ASC), ocorrida dia 17 de novembro em Chicago, sobre a crescente preocupação com os hubs financeiros ilícitos e a prestação de serviços legais e profissionais que facilitam a lavagem de dinheiro sujo. Citando o órgão para Drogas e Crime da ONU –UNODC–, falou que os empresários do crime escondem em estruturas legais, tais como empresas e fundações de fachada em paraísos fiscais, os lucros de suas atividades criminosas, que são então lavados por instituições do sistema financeiro global. Resulta que fluxos financeiros ilícitos estão inundando centros financeiros tais como Dubai, Londres, Nova Iorque, Hong Kong, Sidney e outros.

Pesquisa da UNODC de 2011 estima que US$ 1,6 trilhão foi lavado no sistema financeiro global, sendo cerca de US$ 580 bilhões ligados ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas transnacionais. O diretor do órgão governamental citou, entre outros exemplos, o caso do Banco Wachovia, um dos maiores dos EUA, que em março de 2010 foi acusado pela Justiça norte-americana por não manter, intencionalmente, o programa anti-lavagem de dinheiro de maio de 2003 a junho de 2008, violando assim as leis de sigilo bancário. Nesse período, deixou de monitorar mais de US$ 420 milhões em transações financeiras que cruzaram fronteiras com casas de câmbio mexicanas de alto risco, inclusive milhões de dólares usados para comprar aviões para cartéis de drogas.

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