CENTROS FINANCEIROS LAVAM DINHEIRO DO CRIME

Londres, Nova Iorque, Dubai e Hong Kong, entre outros, estão inundados de dinheiro sujo.

O crime habita o centro do sistema financeiro, não apenas ilhas periféricas. E isso está vindo finalmente à tona: a crescente preocupação com os centros financeiros ilícitos e a prestação de serviços legais e profissionais que facilitam a lavagem de dinheiro sujo foi o tema do discurso do diretor do Programa Anticrime do Departamento de Estado dos EUA, David M. Luna, no encontro anual da Sociedade Americana de Criminologia (ASC), em novembro de 2012 em Chicago.

Citando o órgão para Drogas e Crime da ONU (Unodc), Luna afirmou que os empresários do crime escondem os lucros de suas atividades criminosas em estruturas legais de fachada, tais como empresas e fundações mantidas em paraísos fiscais – e estes são lavados por instituições do sistema financeiro global. Resulta que fluxos financeiros ilícitos estão inundando centros financeiros tais como Dubai, Londres, Nova Iorque, Hong Kong, Sidney e outros.

Pesquisa da Unodc estima que, em 2011, 1,6 trilhão de dólares foram lavados no sistema financeiro global, sendo cerca de US$ 580 bilhões ligados ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas transnacionais. O diretor do órgão governamental citou, entre outros, o caso do Banco Wachovia, um dos maiores dos EUA, que em março de 2010 foi acusado pela Justiça norte-americana de não manter, intencionalmente, o programa antilavagem de dinheiro entre 2003 e junho de 2008. Nesse período, deixou de monitorar mais de 420 milhões de dólares em transações financeiras que cruzaram fronteiras com casas de câmbio mexicanas de alto risco, sendo alguns milhões usados para comprar aviões para cartéis de drogas.

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